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天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2021年第一次股东大会通知公告

2021/3/24 18:03:11


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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第一次股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2021年4月8日9时30分
结束时间:2021年4月8日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.截止2021年4月6日持有公司股份的股东。
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦509会议室。
二、会议审议事项
会议审议公司第二届董事会第二次会议提交的议案,具体议案如下:
(一)审议《关于<变更公司2021年度财务审计机构>》的议案。
(二) 审议《关于<公司营业执照经营范围变更及修改公司章程>》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;
5、办理登记手续,可用信函或邮件方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 
2021年4月6日9时00分至2021年4月6日17时00分
(三)登记地点:
天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦409室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:高瑞
联系电话:022-27509155
传    真:022-27509678
电子邮箱:gaorui_0216@163.com
联系地址:天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦409室
邮政编码:300100

天津市今晚网络信息技术股份有限公司
董事会
2021年3月24日