天津市今晚网络信息技术股份有限公司
2020年度股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2021年9月2日9时30分
结束时间：2021年9月2日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.截止2021年8月30日持有公司股份的股东。
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦1017会议室。
二、会议审议事项
会议审议公司第二届董事会第三次会议提交的议案，具体议案如下：
（一）审议关于《2020年度财务审计报告》的议案。
（二）审议关于修改并更新《公司章程》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:
2021年8月30日9时00分至2021年8月30日17时00分
(三)登记地点:
天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦409室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：高瑞
联系电话：022-27509155
传    真：022-27509678
电子邮箱：gaorui_0216@163.com
联系地址：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦409室
邮政编码：300100

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董事会
2021年8月13日