本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

　　本次会议为2021年第二次股东大会。

(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2021年9月28日9时30分

　　结束时间：2021年9月28日10时00分

(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

　　1.截止2021年9月24日持有公司股份的股东。

　　股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦1017会议室。

二、会议审议事项

　　会议审议公司第二届董事会第四次会议提交的议案，具体议案如下：

　　（一）审议关于《减少公司注册资本》的议案。

　　（二）审议关于《公司变更注册资本暨变更公司章程》的议案。

三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证；

　　2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；

　　3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

　　4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

　　(二)登记时间: 

　　2021年9月24日9时00分至2021年9月24日17时00分

　　(三)登记地点:

　　天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦409室

四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：高瑞

　　联系电话：022-27509155

　　传    真：022-27509678

　　电子邮箱：gaorui_0216@163.com

　　联系地址：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦409室

　　邮政编码：300100

 

 

 

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月13日